Banku tiesības
Apskatīt komentārus (0)
07.06.2016
Bankām konstatējot aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, ir pienākums ziņot Valsts ieņēmumu dienestam, kas izvērtē konkrētās fiziskās vai juridiskās personas finanšu plūsmas. Tomēr praksē bankas slēdz bankas kontus dažu dienu laikā pēc bankas darbinieku aizdomu fakta konstatējuma (pēc neskaidriem kritērijiem klientiem), nesagaidot klienta paskaidrojumus.
Vairak informācijas: eLPA, www.nvo.lv, tālr. 67846464, E-pasts: alianse@nvo.lv
